В США начали расследование сделок Gunvor по перепродаже сырья "Роснефти" - СМИ

Прокуратура США начала расследование дела против Геннадия Тимченко, бывшего совладельца Gunvor Group, сообщают в четверг СМИ со ссылкой на источники The Wall Street Journal. Американский Минюст подозревает бизнесмена в использовании финансовой системы страны для проведения средств, якобы полученных от коррупционных сделок в РФ. В частности, расследуются факты перепродажи третьим лицам сырья "Роснефти".

В расследовании фигурируют сделки Gunvor Group, заключенные еще до того, какГ.Тимченко попал под санкции США. Правоохранители США считают, что швейцарский нефтетрейдер приобретал сырье российского нефтяного гиганта по сомнительным ценам, передаетРБК. Переводы в рамках этих сделок могут квалифицировать как отмывание денег, если будет доказано их незаконное происхождение, уточняетИнтерфакс.

Как сообщает The Wall Street Journal, дело против Г.Тимченко в ведомстве американского прокурора по восточному округу штата Нью-Йорк. В Gunvor направлен запрос на данные по соответствующим сделкам, ответ в США рассчитывают получить в ближайшие месяцы. Деятельность компании, основателем которой был российский бизнесмен, расследуется в рамках "Инициативы по возвращению похищенных активов". Она была начата еще в 2010 г., ранее фигурантами дел являлись лишь чиновники и коммерсанты с ближневосточных и африканских государств.

Издание не располагает официальными заявлениями Минюста и прокуратуры США, представителей "Роснефти" и Г.Тимченко. В нефтетрейдере лишь подчеркнули, что больше двух лет не покупали "черное золото" российской нефтекомпании и не могут давать комментарии о Г.Тимченко, продавшем акции в Gunvor. Как напоминаютРИА Новости, раньше коммерсант говорил о готовящихся в отношении него провокациях американских спецслужб. Летом он заявлял, что намерен до конца текущего года перевести все свои активы в РФ.

Напомним, что ведение санкций США против бизнесмена СМИ связывали, в частности, с тем, что его работа в области ТЭКа якобы имеет "прямое отношение" к президенту РФ Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос The Wall Street Journal ответил, что подобные предположения абсурдны.

В конце марта сообщалось, что еще перед оглашением американского санкционного перечня 44% долю Г.Тимченко в трейдере купил его партнер Торбьерн Торнквист, которому теперь принадлежит 87%. Об этом сообщалИТАР-ТАСС.

Gunvor - четвертый по обороту нефтетрейдер в мире. В конце октября OilCapital.ru передавал, чтоGunvor рассматривает возможность продажи своих российских активовиз-за санкций, в частности, нефтепродуктового терминала в Усть-Луге и доли в Новороссийском мазутном терминале. По версииThe Financial Times, компания хочет уменьшить угрозы партнерству с банками Запала и получить деньги для приобретений за границей РФ. Сам трейдер со страниц своего сайта заявил, что "в рамках стратегии диверсификации … находится в%ессе восстановления равновесия … глобального портфеля активов", однако не ждет, что "это повлияет на … трейдинговую деятельность в России".