Совет директоров Газпрома рассмотрел вопросы проведения годового общего собрания акционеров

В центральном офисе ОАО "Газпром" состоялось заседание Совета директоров. Об этом OilCapital.ru сообщили в пресс-службе компании.

На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Газпром" 25 июня 2010 г. в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания провести 23 июня с 10 до 17 часов и 25 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром".

Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО "Газпром" и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2009 г., а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Газпром" (головной компании) за 2009 г., подготовленную в соответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО "Газпром" по итогам 2009 года.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение

о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО "Газпром" в 2009 году в размере 2 руб. 39 коп. на одну акцию. Дивиденды рассчитаны в соответствии c подходами, определенными Дивидендной политикой компании, и составляют 17,5% от чистой прибыли ОАО "Газпром" за 2009 г., за вычетом прибыли, полученной от переоценки финансовых вложений (в основном — принадлежащего ОАО "Газпром" пакета акций ОАО "Газпром нефть") и не обеспеченной реальным денежным потоком. Дата завершения выплаты дивидендов – 31 декабря 2010 г.

На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения

членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита

ОАО "Газпром" и внес кандидатуру его победителя – ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" на утверждение Общим собранием акционеров ОАО "Газпром" аудитором Общества.

Совет директоров внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений

в Устав и Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Газпром". Корректировки указанных документов связаны с изменениями, внесенными в Федеральный закон

"Об акционерных обществах" в 2009 г.

На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром".