Posted 18 мая 2011,, 13:42
Published 18 мая 2011,, 13:42
Modified 20 августа 2022,, 20:25
Updated 20 августа 2022,, 20:25
18 мая 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО АНК "Башнефть", на котором рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров.
По итогам заседания принято решение созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО АНК "Башнефть" 29 июня 2011 года в г. Уфа в форме совместного присутствия.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть" по итогам 2010 года
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК "Башнефть" за 2010 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК "Башнефть" по результатам 2010 финансового года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК "Башнефть";
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК "Башнефть";
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК "Башнефть";
7. Об утверждении аудитора ОАО АНК "Башнефть" для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год;
8. Об утверждении аудитора ОАО АНК "Башнефть" для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год;
9. Об утверждении Положения "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК "Башнефть".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 20 мая 2011 года.
Советом директоров принято решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по итогам 2010 года:
- 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей;
- 235,77 рублей на одну привилегированную акцию Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей.
Определить срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям – не позднее 28 августа 2011 года.
Совет директоров также предварительно рассмотрел годовой отчет Общества, утвердил текст сообщения акционерам, форму и текст бюллетеней, а также перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию.