Posted 18 мая 2011,, 13:42

Published 18 мая 2011,, 13:42

Modified 20 августа 2022,, 20:25

Updated 20 августа 2022,, 20:25

Совет директоров Башнефти определил дату проведения годового общего собрания акционеров компании

18 мая 2011, 13:42
18 мая 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО АНК "Башнефть", на котором рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров. По итогам заседания принято решение созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО АНК "Башнефть" 29 июня 2011 года в г. Уфа в форме совместного присутствия.

18 мая 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО АНК "Башнефть", на котором рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров.

По итогам заседания принято решение созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО АНК "Башнефть" 29 июня 2011 года в г. Уфа в форме совместного присутствия.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть" по итогам 2010 года

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК "Башнефть" за 2010 год;

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК "Башнефть" по результатам 2010 финансового года;

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК "Башнефть";

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК "Башнефть";

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК "Башнефть";

7. Об утверждении аудитора ОАО АНК "Башнефть" для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год;

8. Об утверждении аудитора ОАО АНК "Башнефть" для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год;

9. Об утверждении Положения "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК "Башнефть".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 20 мая 2011 года.

Советом директоров принято решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по итогам 2010 года:

- 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей;

- 235,77 рублей на одну привилегированную акцию Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей.

Определить срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям – не позднее 28 августа 2011 года.

Совет директоров также предварительно рассмотрел годовой отчет Общества, утвердил текст сообщения акционерам, форму и текст бюллетеней, а также перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию.

"