Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил годовой отчет компании за 2009 г.

Сегодня Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и Уставом Компании предварительно утвердил Годовой отчет ОАО "ЛУКОЙЛ" за 2009 г. Об этом OilCapital.ru сообщили в пресс-службе компании.

Отчет рекомендован для утверждения Общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 24 июня 2010 г.

На заседании также был утвержден отчет о работе Совета директоров в 2009-2010 гг. Учитывая результаты оценки, проведенной путем опроса членов Совета директоров на основании критериев оценки, утвержденных на заседании 20 апреля 2010 г., работе Совета директоров в 2009-2010 гг. дана положительная оценка. Такая оценка подтверждается позитивной динамикой развития Группы "ЛУКОЙЛ" в сложных макроэкономических условиях, о чем свидетельствуют данные Годового отчета ОАО "ЛУКОЙЛ" за 2009 г.

Действующий Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" был избран на годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2009 г. в количестве 11 членов. В состав Совета директоров входят 2 исполнительных директора. 6 членов Совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным Кодексом корпоративного поведения, одобренным Правительством РФ 28 ноября 2001 г. и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

В 2009-2010 гг. Совет директоров провел 8 очных заседаний и целый ряд заочных голосований. В составе Совета директоров работают 3 Комитета: Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитет по стратегии и инвестициям в 2009-2010 гг. провел 4 очных заседания, Комитет по аудиту - 6 очных заседаний, Комитет по кадрам и вознаграждениям - 4 очных заседания и 3 заочных голосования.

Важнейшей функцией Совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности Компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности. В рамках данной функции Совет директоров принимал решения по вопросам:

- О Программе стратегического развития Группы "ЛУКОЙЛ" на 2010-2019 гг.;

- О предварительных итогах работы Группы "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии 2009 г. и ходе выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2009 г.;

- Об основных показателях Среднесрочного плана Группы "ЛУКОЙЛ" на 2010-2012 гг.;

- О предварительных итогах деятельности Группы "ЛУКОЙЛ" в 2009 г. и задачах на 2010 г. и ближайшую перспективу. О приоритетных направлениях деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2010 г. Сравнительные данные по показателям деятельности Компании за последние годы.