Posted 17 мая 2010,, 08:32

Published 17 мая 2010,, 08:32

Modified 20 августа 2022,, 20:28

Updated 20 августа 2022,, 20:28

СКП РФ прекратил расследование уголовного дела бывшего владельца банка Нефтяной И.Линшица

17 мая 2010, 08:32
Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ прекратил расследование уголовного дела бывшего владельца банка "Нефтяной" Игоря Линшица за отсутствием в его действиях состава преступления. Об этом сообщил адвокат И.Линшица Александр Аснис. Также отменен международный розыск бизнесмена и избранная в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ прекратил расследование уголовного дела бывшего владельца банка "Нефтяной" Игоря Линшица за отсутствием в его действиях состава преступления. Об этом сообщил адвокат И.Линшица Александр Аснис. Также отменен международный розыск бизнесмена и избранная в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, экс-владелец, гендиректор КБ "Нефтяной" И.Линшиц 27 января 2006 г. был объявлен в федеральный розыск. Ему инкриминировалось обвинение по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.174 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем). 1 марта 2006 г. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест И.Линшица. Также в средствах массовой информации появились сообщения об аресте ряда сотрудников банка, в частности главного бухгалтера.

1 ноября 2008 г. Таганский суд Москвы приговорил экс-председателя правления банка Яну Макарову к 3,5 годам лишения свободы, бывшего первого заместителя председателя правления банка Андрея Салимова - к 5 годам лишения свободы, экс-заместителей председателя правления банка Станислава Прасолова и Марину Борисову - к 4 и 5 годам лишения свободы соответственно, бывшего главного бухгалтера банка Наталью Фролову - к 5 годам лишения свободы, экс-начальника отдела векселей Веру Гаврилову - к 3,5 годам. Вместе с тем суд оправдал обвиняемых в части легализации доходов, полученных преступным путем, и снял арест с имущества подсудимых.

По версии следствия, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни млн рублей. "Только в 2002-2003 гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и $300 млн, обналичено 12,5 млрд руб. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано", - сообщили в Генпрокуратуре РФ. Подсудимым было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.

Председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов 19 декабря 2005 г. подал в отставку. По словам самого Б.Немцова, он принял решение уйти с занимаемого поста, так как считал недопустимым одновременно заниматься бизнесом и общественно-политической деятельностью. Об этом сообщает РБК.

"