Состоялось очередное Собрание акционеров Роснефти

10 июня 2011 г. в Краснодаре состоялось очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть". Участие в его работе приняли владельцы 97,39% акций Компании.

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО "НК "Роснефть" за 2010 г.

На выплату дивидендов по акциям НК "Роснефть" за 2010 г. принято решение направить 15,2% от неконсолидированной чистой прибыли Компании, что составляет 29 251 млн. руб. (2,76 руб. на одну обыкновенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат на 20% превышает аналогичный показатель по итогам 2009г. Дивиденды будут выплачены одновременно всем владельцем акций не позднее 9 августа 2011г.

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:

* Владимир Леонидович Богданов, генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз";

* Андрей Леонидович Костин, президент, председатель правления Банка ВТБ;

* Александр Дмитриевич Некипелов, вице-президент Российской академии наук;

* Юрий Александрович Петров, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

* Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления банка Barclays Capital;

* Николай Петрович Токарев, президент, председатель правления ОАО АК "Транснефть";

* Эдуард Юрьевич Худайнатов, президент ОАО "НК "Роснефть";

* Сергей Владимирович Шишин, старший вице-президент Банка ВТБ;

* Дмитрий Евгеньевич Шугаев, заместитель генерального директора ГК "Ростехнологии".

Собрание также утвердило состав Ревизионной комиссии Компании в количестве 5 человек, избрало аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2011г. ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем", приняло решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров, а также одобрило ряд сделок с заинтересованностью. Кроме того были внесены изменения в Устав Общества, регламентирующие порядок выплаты дивидендов.

Комментируя результаты работы собрания, Эдуард Худайнатов отметил: "Мы с гордостью доложили акционерам о результатах работы Компании по итогам 2010 года. Операционные показатели позволяют заявить о наличии высокого потенциала роста НК "Роснефть", что, мы уверены, найдет свое отражение в рыночной стоимости. И это позитивный момент для тех, кто вложил средства в акции "Роснефти"

***

По окончании Собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного Совета директоров Компании. Председателем Совета был избран Александр Дмитриевич Некипелов. Его заместителями в Совете директоров НК "Роснефть" стали Андрей Леонидович Костин, Ханс-Йорг Рудлофф и Сергей Владимирович Шишин.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - Андрей Леонидович Костин, комитета по стратегическому планированию - Сергей Владимирович Шишин.

Также Совет директоров избрал новый состав Правления Компании. В него вошли Эдуард Юрьевич Худайнатов, Павел Сергеевич Федоров, Лариса Вячеславовна Каланда, Гани Гайсинович Гилаев, Петр Иванович Лазарев. Об этом сообщает Управление информационной политики ОАО "НК "Роснефть".