Состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Славнефть"

29 июня 2002 г. состоялось годовое общее собрание акционеров АО "НГК "Славнефть". Центральными пунктами повестки дня стали подведение итогов работы в 2001 г., принятие нового устава и избрание совета директоров предприятия. Об этом НиК 4 июля сообщили в пресс-службе "Славнефти".

Участники собрания утвердили годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества за 2001 г. с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.

Из полученной в минувшем году чистой прибыли в размере 3 млрд 585 млн 795 тыс. руб. на выплату дивидендов решено направить 808 млн 220,46 тыс. руб. (из расчета 17 коп. на каждую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.)

На собрании избран новый совет директоров общества в количестве 11 человек. В состав совета директоров вошли:
1. Медведев Ю.М. - первый заместитель министра имущественных отношений РФ;
2. Морозов Е.С. - заместитель министра энергетики РФ;
3. Садовник П.В. - заместитель министра природных ресурсов РФ;
4. Сухопаров Д.И. - заместитель министра экономического развития и торговли РФ;
5. Тихонов А.В. - руководитель департамента имущества топливно-энергетического комплекса министерства имущественных отношений РФ;
6. Цыганов А.Г. - заместитель министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.
7. Наконечный В.И. - начальник управления федеральной собственности Российского фонда федерального имущества;
8. Чеченков О.В. - заместитель начальника отдела управления Минобороны России;
9. Бамбиза И.М. - президент Белорусского государственного концерна по нефти и химии "Белнефтехим";
10. Брезицкий С.В. - заместитель руководителя блока по геологии и добыче нефти и газа ОАО "Тюменская нефтяная компания";
11. Новоселов С.А. - директор департамента информации, планирования и контроля ОАО "Тюменская нефтяная компания".

Председатель совета директоров АО "НГК "Славнефть" будет избран на ближайшем совете директоров общества.

Акционеры АО "НГК "Славнефть" также утвердили устав общества в новой редакции, положение "О совете директоров общества", "О ревизионной комиссии общества", "Об общем собрании акционеров общества", "О правлении общества".

В качестве независимого аудитора по проверке бухгалтерской отчетности за 2002 г. утверждена аудиторская фирма ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".