В Татарстане задержали трех фигурантов по делу о мошенничестве в «Татфондбанке»

Татарстанское СУ СКР задержало троих человек в рамках расследования по делу о мошенничестве в ПАО «Татфондбанк», сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанные – первый заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Рамиль Насыров, экс-гендиректор ООО «Новая Нефтехимия» Рамиль Сафин и руководитель ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.

3 марта СУ СКР по РТ завело уголовное дело на бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Мусин и его сотрудники предоставили фиктивные данные, чтобы получить кредит в ЦБ РФ. Они выслали ложную информацию о наличии у «Татфондбанка» высоколиквидного актива, который якобы был обеспечен кредитными договорами с другими акционерными обществами. Размер полученных татарстанским банком средств у ЦБ РФ составил более 3 млрд руб. Мусин оставлен под стражей в СИЗО-1 до 16 апреля.

Кредит от ЦБ РФ, по информации СУ СКР по РТ, подозреваемые вывели на расчетные счета организаций, аффилированных с «Татфондбанком». ООО «Новая нефтехимия», по данным сервиса Spark Interfax, связана с татарстанским банком и Мусиным. Он управляет компанией через ООО «АИДА-Р», которое имеет в уставном капитале «Новой нефтехимии» 0,1% (4350832 руб.). Экс-предправления «Татфондбанка» – владелец «АИДА-Р». Уставный капитал «Новой нефтехимии» также делят между собой кипрская компания «ПАНМИР СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (72,07%; 3135649168 рублей), казанское ООО «Траверз Компани» (17,93%; 780099875 рублей) и ООО «Газовик» (9,9%; 430732395 рублей). Головная компания «Газовика» – ПАО «Татфондбанк», она же – владелец.

Возглавляемое Леушиной ООО «Роял Тайм Групп» – один из инвесторов игорной зоны «Азов-Сити». Нынешний директор «Новой нефтехимии» Айрат Тумакаев в 2015 году возглавлял две связанные с «Роял Тайм Групп» компании – ООО «Роял Тайм Менеджмент» и ООО «Роял Тайм». Головная компания второй фирмы – «Роял Тайм Групп», 100% уставного капитала в ней принадлежит кипрскому GUCEN ENTERPRISES LTD (101 млн руб.).

Задержанный первый заместитель председатель правления «Татфондбанка» Рамиль Насыров также является председателем совета директоров ПАО «Тимер Банк» и ПАО «Татагропромбанк», членом совета директоров ПАО НКБ «Радиотехбанк». Все три кредитных учреждения входят в группу «ТФБ». Насыров закончил факультет КНИТУ-КХТИ по специальности «Юриспруденция» и К(П)ФУ по специальности «Финансы и кредит». С 2009 по 2015 годы он работал на руководящих должностях в ОАО «АК БАРС» Банк, с апреля по декабрь 2015 года занимал пост директора по внутреннему аудиту ООО «ТФБ Холдинг». Председателем правления кризисного банка Насырова назначили в декабре 2015 года.

С февраля по март татарстанские правоохранители арестовали двух заместителей председателя правления кризисного банка Вадима Мерзлякова и Сергея Мещанова, но уже по делу о мошенничестве в инвестиционной компании «ТФБ-Финанс». Дело было возбуждено 2 февраля после поступивших от клиентов «ТФБ-Финанс» заявлений о том, что их ввели в заблуждение при оформлении продукта «доверительное управление». Ущерб от этой деятельности, по предварительным подсчетам, составляет порядка 90 млн руб.