В Татарстане полиция задержала двух сотрудников «Татфондбанка»

В Татарстане полиция задержала двух руководящих сотрудников «Татфондбанка». В регионе расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в подконтрольной «Татфондбанку» инвестиционной компании «ТФБ Финанс» – ущерб клиентам превышает 90 млн рублей. Задержанные одновременно занимали посты начальников отделов в «ТФБ Финанс» и самом «Татфондбанке».

Сегодня утром пресс-служба МВД по Татарстану сообщила о задержанииначальника управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», занимавшего еще и должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк». Второй задержанный – руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», который работает еще и начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг в «Татфондбанке». Казанское издание «Бизнес online» сообщило, что задержанных зовут Рустам Тимербаев и Илнар Абдулманов. Днем ранее стало известно о задержании гендиректора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) министерство внутренних дел по РТ возбудило 3 февраля. Скандал в вокруг «ТФБ Финанс» дополнение к кризису в самом ТФБ разразился в начале января. Ряд клиентов выяснил, что их депозиты в «Татфондбанке» не подлежат государственному страхованию, и выплат от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) они не получат.

Это относится к вкладчикам, которые по совету сотрудников банка перевели деньги со своего депозита на счета «дочки» «Татфондбанка» – ООО «ТФБ-Финанс» – в доверительное управление. МВД по Республике Татарстан сообщает более чем о 100 поданных заявлений от обманутых вкладчиков. Ущерб, по оценке, превышает 90 млрд рублей. Казанские СМИ писали, что вкладчикам «Татфондбанка» незадолго до его краха советовали перевести деньги в «ТФБ-Финанс» под более выгодные, чем в банке, условия – 14,5% годовых.

Кризис в «Татфондбанке» разразился в начале декабря 2016 года. Банк заявил, что проблемы с ликвидностью, которые, по данным СМИ, составили 120 млрд руб., начались 7 декабря из-за публикаций журналистов и паники в соцсетях. Казанское издание Inkazan сообщало, что кризис в ТФБ могло спровоцировать ПАО «Татнефть». Нефтяная компания, пишет Inkazan со ссылкой на свои источники, забрала из ТФБ депозит в размере 7 млрд руб. Вслед за ней потянулись другие крупные клиенты, что и привело к проблемам с ликвидностью.

21 декабря 2016 года «Татнефть» сообщила, что на счетах в «Татфондбанке» находится около 5,4 млрд руб., что составляет 0,7% от общей стоимости активов группы.Компания тогда заявила, если эти деньги вернуть будет невозможно, «Татнефть» все равно будет в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.

13 января в СМИ появилась информация, что «Татнефть» предпочтет получить долю в «Татфондбанке» за счет конвертациисредств на счете в его капитал, чем окончательно потерять деньги.

«Если будет стоять вопрос о потере размещенных средств против получения доли в капитале банка, то второй вариант лучше. Главный вопрос – санация банка, а он от нас не зависит», – процитировало тогда агентства RNS представителя «Татнефти».