Глобальный сырьевой трейдер Trafigura пытается отследить $500 млн в Монголии после продолжавшегося год расследования в отношении сотрудников и партнеров по делу о мошенничестве.
В прошлом месяце компания Trafigura заявила, что в ее подразделении в Монголии была найдена просроченная дебиторская задолженность, а общая сумма убытка трейдера в этой стране составила $1,1 млрд.
Lex Oil была главной монгольской компанией, которая работала с Trafigura, сообщили Reuters три торговых источника. Lex признал, что задолжал Trafigura более половины из $1,1 млрд, а $500 млн до сих пор не учтены.
По словам трех торговых источников, монгольские импортеры, такие как Lex, также участвовали в поставках российского дизельного топлива Trafigura. Затем швейцарский трейдер смешал российское дизтопливо с сингапурским авиакеросином и продал смесь обратно монгольским компаниям, таким как Lex. По словам двух из трех торговых источников, Trafigura одолжила им деньги для финансирования закупок топлива.
Напомним, что в начале 2023 года Trafigura понесла убытки в размере почти $600 млн, обнаружив, что стала жертвой мошенничества с поставками никеля.