Posted 2 февраля, 10:19

Published 2 февраля, 10:19

Modified 2 февраля, 10:19

Updated 2 февраля, 10:19

Стало известно, откуда трейдеры Vitol брали деньги на взятки чиновникам

Стало известно, откуда трейдеры Vitol брали деньги на взятки чиновникам

2 февраля 2024, 10:19
Стало известно, откуда трейдеры Vitol брали деньги на взятки чиновникам
Сотрудники глобального трейдера Vitol проводили средства для взяток мимо кассы по согласованию со старшими менеджерами — схема, вероятно, была поставлена на поток
Сюжет
Vitol

Дело о взятках трейдеров, которое сейчас рассматривается в суде Нью-Йорка, приносит все больше разоблачений в сфере мировой торговли углеводородами. В частности, Vitol признался, что выплате взяток способствовала система учета, которая позволяла сотрудникам обходить внутренний контроль.

Трейдеры компании могли получать разрешение на оплату вручную у старших сотрудников, сообщил присяжным менеджер по казначейству и финансовым операциям Vitol Валентин Дуглас, пишет Bloomberg.

Эти разоблачения являются последними в ходе судебного процесса над бывшим трейдером Vitol Хавьером Агиларом. Его обвиняют в пятилетней схеме взяточничества и отмывания денег.

Прокуроры утверждают, что Агилар поручил Vitol произвести платежи посреднику Лайонелу Хансту, базирующемуся на карибском острове Кюрасао. Оттуда деньги были распределены и в конечном итоге использованы для выплаты взяток в размере $870 тыс. чиновникам в Эквадоре и Мексике.

Но это только один эпизод этой деятельности. Американские прокуроры считают, что Агилар и Ханст организовали перевод около $21 млн с банковских счетов Vitol в Великобритании на подставные компании Ханста.