Vitol грозит большой скандал: США обвиняют трейдера в международной схеме подкупа

49-летний Хавьер Агилар из Техаса должен был предстать перед судом в Хьюстоне. В обвинительном заключении по пяти пунктам говорится, что он предположительно вступил в сговор с целью нарушения положений Закона о борьбе со взяточничеством за рубежом (FCPA), а также нарушил закон об отмывании денег при участии мексиканских чиновников.

В обвинениях против бывшего сотрудника трейдерской компании говорится, что в период с августа 2017 по июль 2020 года Агилар с сообщниками платили взятки чиновникам в Мексике, чтобы предоставить Vitol бизнес, связанный с нефтяной фирмой Petróleos Mexicanos и его дочкой PPI (работает в Хьюстоне).

Это крайне неприятная история для Vitol. Одно дело, когда компанию хватали за руку при торговле какими-нибудь российскими углеводородами там, где это было еще не запрещено санкциями, но осуждалось. Но совсем другое, когда вплыла история о незаконном приобретении бизнеса.

Но это не первый скандал, на котором Vitol попадается с незаконной деятельностью в Южной Америке. В 2020-м из-за ряда похожих случаев компании пришлось в итоге выплатить $164 млн в виде штрафов в Бразилии, Мексике и Эквадоре.