В Татарстане продолжаются аресты по делу «Татфондбанка» о переуступке кредита «Нижнекамскнефтехима»

В Татарстане продолжается расследование о хищении «Татфондбанком» у ЦБ 3 млрд руб., полученных в кредит. Деньги были выданы под залог кредита, предоставленного подконтрольному группе компаний «ТАИФ» ПАО «Нижнекамскнефтехим». В деле появились новые фигуранты – первый зампредправления ТФБ, бывший гендиректор ООО «Новая нефтехимия», глава «Роял Тайм Групп», топ-менеджеры одного из крупнейших в РТ застройщиков «Сувар девелопмент».

Новых фигурантов задержали 16 и 17 марта 2017 года. В четверг был задержан первый зампредправления «Татфондбанка» Рамиль Насыров, бывший глава «Новой нефтехимии» Рамиль Сафин, руководитель «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Вечером в пятницу следователи задержали генерального директора «Сувар девелопмент» Андрея Мочалова и финансового директора Дениса Семенова. Насырова, Мочалова, Семенова суд 16 и 17 марта поместил под домашний арест. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Следователи считают, что в августе 2016 года «Татфондбанк» предоставил Банку России фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, чтобы получить кредит под его залог. Полученные более 3 млрд руб. перевели на счета аффилированных с ТФБ компаний. Этим высоколиквидным активом был кредитный договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 3,1 млрд руб. «Татфондбанк» переуступил право требования по кредиту НКНХ двум аффилированным компаниям – «Сувар девелопмент» (2,2 млрд руб.) и ООО «Новая нефтехимия» (1,8 млрд руб.). Центробанк через суд требует отменить сделку, иск подан в Арбитражный суд Татарстана.

Рамиль Насыров и Денис Семенов в суде, когда им выбирали меру пресечения, прокомментировали сделку по передаче кредита. Насыров рассказал, что узнал о том, что перед Центробанком используют как залог не кредит НКНХ, а «Новой нефтехимии» и «Сувар девелопмент», 12 декабря 2016 года. Именно в тот день председатель правления банка (Роберт Мусин – прим. «Нефти и капитала») отдал приказ оформить переуступку. По словам Насырова, в «Татфондбанке» проводили выемку документов представители Банка России и Федеральной службы безопасности.

«Все службы удостоверились в том, что кредит «Нижнекамскнефтехиму» выдали совершенно правомерно. Это кредит безрисковый, одному из ведущих предприятий Татарстана, какие-либо дополнительные соглашения, в том числе о переводе долга, не рассматривались», – сказал Насыров. Он также посетовал, что проработал первым председателем правления банка только 10 месяцев, его зарплата составляла 350 тыс. руб. в месяц – самая, по его словам, маленькая среди руководства ТФБ.

Семенов рассказал, что получил бумаги на передачу кредита 14 июня 2016 года. На вопрос, знал ли он о контракте с «Новой нефтехимией» в тот момент, он ответить не смог.

«Мне принесли все документы, чтобы проверить риски для «Сувар девелопмент», там их не было. Поэтому я завизировал эти документы, про какие-либо финансовые риски я не знал и отработал в рамках своих полномочий», – сказал Семенов.

Напомним, что о хищении у ЦБ 3 млрд руб. татарстанским банком стало известно 3 марта после задержания председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Он находится в СИЗО под арестом до 16 апреля.