Генпрокуратура направила в суд дело о хищении $13 млрд в рамках "дела ЮКОСа"

Накануне Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Ратибор" Владимира Малаховского, бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга НК "ЮКОС" Владимира Переверзина и бывшего главы ООО "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсии.

Малаховский, Переверзин и Вальдес-Гарсия обвиняются в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК "ЮКОС", а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем.

Следствием установлено, что Малаховский, Переверзин, Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных НК "ЮКОС" компаний обеспечили искусственное, только на бумаге, движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников и мнимых покупателей. В дальнейшем была разработана и применена схема, посредством которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались.

По данным следствия, в результате деятельности этой организованной группы лиц, сумма похищенного составила $13 млрд, из которых $8,5 млрд было легализовано.

Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней - Малаховский и Переверзин находятся под стражей, а Вальдес-Гарсия - под подпиской о невыезде. Розыск остальных членов организованной группы продолжается, передает radiokurs.ru.