Банки ОАЭ ужесточили контроль над компаниями с российским следом из-за санкций

Банки в Эмиратах ужесточают правила предоставления своих услуг, включая открытие счетов и переводы, для российских компаний и лиц, связанных в Россией, пишет Bloomberg.

Комплаенс стал более жестким: банки требуют больше документов для подтверждения операций и законности происхождения средств. Кроме того, участились случаи блокировок с запросом на предоставление всех документов по переводу средств. При этом еще с прошлого года открыть счета в ОАЭ без привлечения номиналов было проблематично.

К слову, под ужесточенные правила попадают не только российские компании, но тут уж ничего не поделаешь — иностранные бизнесы «зацепило осколками».

Ранее Дубай под давлением США снизил объем торговых операций с российским золотом, в результате чего центр торговли желтым металлом сместился в Гонконг.

Банки ОАЭ стремятся не только не попасть под вторичные санкции, но и выйти из списка, фигуранты которого подлежат тщательному финансовому мониторингу со стороны западных структур.